France/OSM-FR/CA 2014-01-20

lundi 20 janvier 2014

Présents

Tony, Frédéric, Cyrille, Louis-Julien, Christian, Christophe, Jean-Louis, Gaël

Ordre du jour

• SotM-FR: voir pad https://hackpad.com/SOTM-FR-2014-6Gld18ZBlEz
  • ok pour le document pour le sponsoring ?
  • quoi de neuf côté contenu ? présentations ?
  • AG
    • le rapport moral
    • les projets
    • les comptes: des nouvelles du trésorier ?
    • le budget 2014
    • renouvellement du CA: qui nous quitte, qui souhaite continuer ?

• Divers
  • frais déplacements:
    • Urbest 2014 (christian invité à Metz, aller-retour train)
    • install Blade à Mont de Marsan (aller-retour depuis Paris pour christian)
  • achats matériel:
    • remplacement disques d'osm7 et osm8 HS (6 disques 3.5" à changer)
    • changement disques blade (disques 2.5" SATA II)

Compte rendu

Urbest

http://www.metz-expo.com/urbest/

Salon sur l'aménagement, l'équipement et la gestion de l'Espace Public.

Christian a été invité à une table ronde "OpenData". Des doutes sur la pertinence de l'intervention pour ce public. Le déplacement est validé et pris en charge par osm-fr.

Installation du blade à Mont de Marsan

Aller-retour depuis Paris pour Christian. Le blade, 14 serveurs dans un gros rack de 250 kg, doit être installé avec les autres machines d'Aquitenic et mise en route. Christian Quest va faire l'installation sans doute sur plusieurs jours. Déplacement pris en charge par OSM-fr.

Remplacement disques d'osm7 et osm8 HS

6 disques 3.5" à changer. Une enveloppe de 1000€ (grand maximum) permettrait de remplacer les disques d'osm7 et osm8 et de changer ceux de quelques lames du blade.

Ces serveurs peuvent sembler peu fiables pour investir dedans.

Achat de disques validés.

Assemblé générale

Rapport moral : liste des actions à remplir : https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AkurI9Y66dXNdEpFTTNJNGh2ZUktR0c2cjV4N0h3Nmc#gid=0

• Rapport financier : problème avec le suivi des comptes, pas de nouvelle du trésorier, Christophe est le comptable adjoint, il va reprendre la comptabilité.
  • Il est question de passer par un comptable ou un commissaire aux compte pour montrer le sérieux de l’association et prétendre à plus de subventions. Prendre des renseignements.
• Budget 2014 : à faire juste avant l'AG, avec le retour du sponsoring.
• 2eme partie du financement de la Fondation de France : bilan à terminer et réunion à prévoir avec eux.
• Renouvellement du CA
  • Se représente : Cyrille, Tony, Frédéric, Jean-Louis, Louis-Julien, Christian, Gaël(plus comme président) et Christophe
  • Nouveau candidat : Héléne Petit

• Modification des statuts : il va y avoir un problème pour obtenir le quorum au SotM. Convoquer une AGE avant pour modifier le quorum, avec seconde AGE si besoin juste avant AGO du SotM : stratégie voté par le CA.
• Faire le point sur les adhésions en cours.

SotM

https://hackpad.com/SOTM-FR-2014-6Gld18ZBlEz

Sponsoring

Sponsoriser uniquement le SotM et pas l'association à l'année, le surplus servira toute fois à financer l'association mais clairement l’indiquer.

Diviser par deux les paliers de financement, commencer à 500€

Demande de sponsoring à transmettre au plus vite

https://docs.google.com/file/d/0B0urI9Y66dXNWlNtTEpYaDFaZEp2WmFNT0lrVlBlZjBXdk5r/edit

Inscription

Gratuite (via eventbrite) pour le SotM avec participation si besoin pour les repas en fonction du sponsoring.

http://www.eventbrite.fr/e/billets-state-of-the-map-france-2014-10263581649

Voir pour goodies

Prochaine réunion 3/02: réunion IRC SOTM-FR à 21h