France/OSM-FR/CA 2014-04-28

lundi 28 avril 2014

Présents

Hélène, Jocelyn, Tony, Frédéric, Cyrille, Christian, Christophe, Jean-Louis, Gaël, Vincent

Ordre du jour

Points systématiques

• projets en cours
• trésorerie

Points conjoncturels

• Mise en place d'un agenda partagé (Jocelyn ?)
• Budget prévisionnel (Christophe)
• Avoir tous les contacts des membres du CA sur le wiki association (Frédéric)
• Orientations et priorisation technique (Jocelyn)
• Adhésion d'institutionnels (Tony)
• Règlement intérieur (Jean, Gaël)
• Adresses mail @openstreetmap.fr pour tout le monde (Christian ?)
• Mandataires & Groupes de travail
  • Point mandataires
  • Révocation du mandat territorial de Simon Réau
• Point adhésions (Christophe)
• Compte rendu SOTM-fr (Christian, Vincent)
• Compte rendu SOTM-us (Christian, Frédéric)

Compte-rendu

Le pad : https://osmfr.hackpad.com/Conseil-dAdministration-du-28-Avril-2014-wlZuACNjmYM

Le log IRC : log_IRC

Projets en cours

• Meetup CTO - 30 Avril, Paris (http://www.meetup.com/Paris-CTO/events/175455502/)
• Meeting Cloudwatt - 30 Avril, Boulogne-Billancourt
  • avec Altic qui a mis CloudWatt & OSM en contact
  • présentations croisées, démo de services Cloud et HaaS
• Base Adresse Nationale Ouverte BANO
  • proposition "AdresseCamp" à Etalab
  • wiki à initier sur les différents aspects du projet (Vincent)
• Rendez-vous juridique IGN (date à fixer sur http://framadate.org/khb3jwvsnjroxzyq)
  • à la demande de l'IGN, date à préciser, a priori courant mai. Présence prévue de Christian, Gaël, et Benjamin Jean.
• Fin carto SNCF Transilien
  • quid de la possibilité de passer leur CdC en CC ?
  • le chantier est quasi achevé (plus que 20 gares sur 300) via la Junior Entreprise
  • point à faire avec la SNCF sur une revue des données
  • Jean-Louis signale un projet en cours d'éditeur s'appuyant sur la Réalité Augmentée
• Foire de Paris - 1/2/3/4 Mai
  • présence de Christian et Christophe le jeudi pour commencer. Stand mis à dispo en échange d'une animation.
• Opération Libre - 17/18 Mai, Gérardmer
• Solutions Linux - 20/21 Mai, CNIT
  • Présence de Gaël, Ab_fab le 20 matin
• FOSS4G-FR - 20/22 Mai, ENSG
  • Présence de Christian, Vincent (pas confirmé)
• Cartopartie Leroy Merlin 24 Mai Tourville la Rivière
  • Présence de Gaël et Jean-Louis
  • Leroy-Merlin veut s'appuyer sur OSM pour alimenter des tablettes tactiles en entrée de magasin. Cartopartie indoor et environs de magasin. Tourville est site cobaye sur ce projet.
• WikiProject méthodo/participants/projets (Gaël)
• Ubuntu Party - 24/25 Mai, Paris : une conf (matin) + cartopartie express (après-midi)

Trésorerie

Au 31/03/2014 il y a 8819 € sur le compte

• Fondation de France
  • Première tranche des actions validée, déclenchement du virement de la 2è tranche (24 K€)
  • Une partie est destinée à HOT pour le Sénégal
• Banque
  • plusieurs possibilités pour le compte OSM-Fr :
    • status-quo au Crédit Coopératif
    • relocalisation à l'agence de Pau (Rdv à prendre par Christophe)
    • passage au Crédit Mutuel
• SOTM
  • les factures en direction des sponsors sont globalement à éditer (Christian)
• Assurance
  • OSM-FR n'a pas actuellement de couverture en Responsabilité Civile. Manque à combler, des devis existent.

Points conjoncturels

Mail, agenda et docs partagés @openstreetmap.fr

• Jocelyn évalue différentes solutions, Horde semble sortir du lot, plus d'infos à venir
• création des adresses mail @openstreetmap.fr pour les nouveaux membres du CA (fait par Christian à la date du CR)

Orientations et priorisation technique

Jocelyn communiquera sur ce point sur tech@ dans les jours qui suivent

Adhésion d'institutionnels

Tony (re)fera une proposition par mail prochainement. La réflexion est à étendre aux personnes morales au sens large, incluant les entreprises. La prise d'effet est différée à la prochaine AG, soit dans environ 1 an.

Adhérents

Christophe en dénombre 76 à l'issue du SOTM-Fr. Validation du principe de lancement d'une campagne d'adhésions. Suggestion de s'appuyer sur Hello Asso dans ce but.

Jean propose la mise en place d'un agenda de lancement de l'adhésion en ligne via HelloAsso.

Questions :

• Comment se sont faites les 76 adhésions actuelles - Qui sont les adhérents ?
• A-t-on un registre/listing des adhérents- y-a-t-il de suivi des années précédentes ?
• Quel est la jauge globale d'adhérents potentiels que le CA souhaite solliciter ?

Je pense qu'il faut savoir ce que l'on souhaite en terme d'AG.

SOTM Fr 2014

• beaucoup de retours très positifs. Il faut en s'appuyant sur le fichier des inscrits d'Eventbrite diffuser un questionnaire sur les + et - du point de vue de chaque participant
• 230 présents pour 485 inscrits : la question d'une événement payant est posée pour réduire le taux d'absentéisme

SOTM Fr 2015

• Appel à candidatures à lancer avant l'été pour l'organisation
• Brest et PACA potentiellement sur les rangs.
• Suggestion de laisser passer 2015 pour le SOTM-Eu : jusque là les SOTM-Fr ne sont pas assez collectivement organisés pour passer à une orga Europe.

Décisions & actions : qui fait quoi

• BANO : création d'un WikiProject pour regrouper les infos, coordonner le projet -> vdct
• Transilien : faire le point avec Vincent Génin -> Gael MUSQUET
• Foire de Paris : on tente le jeudi et plus si affinité -> cquest / Redfox
• Banque : faire le point et changements -> Jean / Redfox /cquest
• Finaliser assurance RC asso -> Gael MUSQUET + cquest
• SIRET relance -> vérifier courrier Silicon Sentier
• Envoi document préfecture -> freed
• Budget : mettre les produits OSM sur enventelibre.org -> cquest
• Mail: mettre à jour les redirections et liste de diffusion génériques -> cquest
• Lancer une campagne d'adhésion: -> Jean confirme qu'il s'en occupe
• Appel à candidature pour SOTM-FR 2015 (voir pour CR PACA)